რენესანსის მშენებლობა რუსეთიდან თანხების გატანასთან დაკავშირებით ჩხრეკა. ჩრდილოვანი ეკონომიკის ჩრდილი კიდია ლაქტას ცენტრზე ორმაგი და რთული სქემებით

სანქტ-პეტერბურგში FSB-ის რეგიონალური დეპარტამენტი იძიებს საზღვარგარეთ 100 მილიარდი რუბლის უკანონო გატანის საქმეს. ხმამაღალი სკანდალის ცენტრშია მსხვილი სამშენებლო კომპანია Renaissance Construction, რომელიც გაზპრომის დაკვეთით 462 მეტრიან კოშკს აშენებს ლახტა ცენტრის ბიზნეს კომპლექსისთვის. თუმცა, გამოძიებას ჯერ არ დაუკავშირებია დანაშაული არც რენესანსის მშენებლობასთან და არც გიგანტური ობიექტის მშენებლობასთან. FSB-ის თანამშრომლები 12 სექტემბერს, დილით, ჩატელენას ქუჩაზე, 26a-ში მდებარე Renaissance Construction სს-ის ოფისში მოვიდნენ. გამომძიებლები დაინტერესდნენ სამშენებლო კომპანიისა და უცხოურ ეკონომიკურ საქმიანობაში (FEA) მონაწილე რამდენიმე კომპანიის ფინანსურ ურთიერთობასთან დაკავშირებული დოკუმენტებით. ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების შესწავლას და ამოღებას მთელი სამუშაო დღე დასჭირდა. და მეორე დილით, რენესანსის მშენებლობის რამდენიმე უფროსი თანამშრომელი დაიბარეს დაკითხვაზე სანქტ-პეტერბურგის FSB ოფისში. საგამოძიებო მოქმედებებიგანხორციელდა ხელოვნებით აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 193.1 (ჩადენ სავალუტო ოპერაციებითარგმანზე ნაღდი ფულივ უცხოური ვალუტაან ვალუტა რუსეთის ფედერაციაყალბი დოკუმენტების გამოყენებით არარეზიდენტების ანგარიშებზე). FSB-ის რეგიონულმა დირექტორატმა „კომერსანტს“ დაუდასტურა ფაქტი, რომ საგამოძიებო სამსახურის მიერ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში ტარდებოდა ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა უარი თქვეს ჩხრეკის მიზანსა და შედეგებზე საუბარზე. კომერსანტის ცნობით, უსაფრთხოების ძალები არ შემოიფარგლნენ მხოლოდ რენესანსის სამშენებლო ოფისიდან დოკუმენტების ჩამორთმევით - იმავე დღეს, ოპერატიულებმა და FSB-ს გამომძიებლებმა ჩაატარეს 40-ზე მეტი ჩხრეკა ათეულობით სხვადასხვა კომპანიაში და მათი ლიდერების ბინებში. უფრო მეტიც, ამ კომერციული ორგანიზაციების უმეტესობას აქვს ჭურვი კომპანიების მახასიათებლები და შემადგენელ დოკუმენტებში კომპანიების დირექტორებად დასახელებული ადამიანები, ფაქტობრივად, მხოლოდ მათი ნომინალური მენეჯერები იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულის მუხლით აღძრულია საქმე თანხის ამოღების შესახებ, გამოძიების ამ ეტაპზე რეალური ბრალდებულები არ გამოვლენილა და ბრალი არავის წაუყენებია. ჩხრეკისას ამოღებულ ფინანსურ დოკუმენტებში გამოჩენილი პირების დაკითხვა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. არაოფიციალური მონაცემებით, კრიმინალური სქემა, რომელშიც ლაქტა ცენტრის მშენებლობის გენერალური კონტრაქტორი ფიგურირებს, სტანდარტული აღმოჩნდა. ფული ჭურვი კომპანიების მეშვეობით ირიცხებოდა საგარეო სავაჭრო საქმიანობაში მონაწილე კომპანიების ანგარიშებზე. და ისინი, თავის მხრივ, იყენებდნენ ამ თანხებს უცხოელი პარტნიორებისგან შეძენილი საქონლის გადასახდელად. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, საქონელი ძირითადად რუსეთს მიეწოდებოდა სამშენებლო მასალები. თაღლითობა მდგომარეობდა იმაში, რომ საქონლის ღირებულება თავდაპირველად მინიმუმ ათჯერ მეტი იყო. რეალურ ფასსა და გადახდილ ფულს შორის სხვაობა ამ მიზნით შექმნილ უცხოური კომპანიების ანგარიშებზე სრულდებოდა. წინასწარი შეფასებით, დაახლოებით 100 მილიარდი რუბლი უკანონოდ იქნა გადარიცხული საზღვარგარეთ. თუმცა, გამოძიების დროს თანხა შეიძლება შეიცვალოს ზევით ან შემცირებით. FSB-ის წარმომადგენლები არ აკონკრეტებენ კონკრეტულად რა როლი ითამაშა სამშენებლო ორგანიზაციამ ფინანსურ თაღლითობაში და მხოლოდ ცხადყოფს, რომ ჯერ არ არის საუბარი უკანონო ქმედებების პირდაპირ კავშირზე ლახტა ცენტრის მშენებლობის ხელშეკრულების შესრულებასთან. . თავის მხრივ, კომერსანტის წყარომ Renaissance Construction სს დაადასტურა, რომ კომპანიის ოფისში ჩატარდა ხანგრძლივი ჩხრეკა, რომლის დროსაც ამოღებულია რამდენიმე დოკუმენტი. „სანამ ჩხრეკა დაიწყება, ჩვენ მოგვაწოდეს შესაბამისი დადგენილება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული იქნებოდა უცნობი პირების მიმართ. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმის აღწერით ნაწილში არ ფიგურირებს რენესანსის სამშენებლო კომპანიის სახელი. დადგენილებაში წერია მხოლოდ საგამოძიებო ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა ჩვენს მისამართზე არსებულ ოფისში, რათა დადგინდეს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც მიუთითებს ჩვენი კომპანიის შესაძლო ჩართულობაზე იმ პროცესებში, რომლებიც გამოძიების პროცესშია“, - აღნიშნა კომერსანტის თანამოსაუბრემ. მან განსაკუთრებით აღნიშნა, რომ Renaissance Construction-ს არავითარი კავშირი არ აქვს იმ კომპანიებთან, რომელთა სახელებიც სწორედ სისხლის სამართლის საქმის სიუჟეტში ფიგურირებს. „ჩვენ არცერთ მათგანთან არასდროს ვთანამშრომლობთ და შესაბამისად, არანაირი დოკუმენტი არ გვაქვს“, - განუცხადა კომერსანტს წყარომ. მისი თქმით, არასწორად წარმოდგენილი ინფორმაცია ამ ვითარებასთან დაკავშირებით სერიოზულ ზიანს აყენებს კომპანიის ბიზნეს რეპუტაციას. მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ „სამართალდამცავი ორგანოები მოაგვარებენ ამას, რაც საშუალებას მისცემს Renaissance Construction-ს გააგრძელოს კონსტრუქციული მუშაობა“. სს “MFC Lakhta Center”-ის პრესსამსახურმა იტყობინება, რომ ლახტა ცენტრის კომპლექსის პროექტზე მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს და აღნიშნეს, რომ “დადასტურებული ინფორმაციის (ცხადია გამოძიების შედეგების შესახებ. – კომერსანტი”) გამოჩენამდე. გენერალურ კონტრაქტორთან ურთიერთობის პერსპექტივის შესახებ დასკვნების გაკეთება მიზანშეწონილი არ არის“. Renaissance Construction კომპანია დაარსდა 1993 წელს თურქი ბიზნესმენის ერმან ილიჩაკის მიერ და არის თურქული ჰოლდინგის Ronesans-ის ნაწილი. სავაჭრო ცენტრებიმთელ რუსეთში. თავად კომპანიის თქმით, შეკვეთის პორტფელი დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარია. Renaissance Construction მოქმედებდა როგორც გენერალური კონტრაქტორი რიგი საეტაპო პროექტებისთვის - მაგალითად, მან ააგო რამდენიმე მაღალსართულიანი კოშკი, როგორც მოსკოვის ბიზნეს ცენტრის ნაწილი და ახლა არის. ასევე ახორციელებს Neva Towers-ის მაღალსართულიანი კომპლექსის პროექტს. 2014 წელს მან მიიღო გენერალური კონტრაქტი სანქტ-პეტერბურგში 462 მეტრიანი ლახტა ცენტრის ანძის მშენებლობაზე კომპანია „გაზპრომისთვის“. ასევე იგეგმება გენერალურ კონტრაქტორთან კომპლექსის მეორე ეტაპის გენერალური საკონტრაქტო სამუშაოების ხელშეკრულების გაფორმება. ასევე Renaissance Construction არის თანაბარი რუსული ფონდიპირდაპირი ინვესტიცია აპირებს თანხების გამოყოფას დიდი განვითარების პროექტის - სატელიტური ქალაქ იუჟნის განსახორციელებლად, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება 2 ათასი ჰექტარი ფართობის განვითარება. პუშკინსკის რაიონიპეტერბურგი.

„ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა FSB-ს დირექტორატის საგამოძიებო სამსახურის მიერ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, იტყობინება ფსბ-ს სანკტ-პეტერბურგისა და ლენინგრადის რეგიონის დირექტორატის პრესსამსახური.

კომპანიაში დაადასტურეს, რომ ჩხრეკა 12 სექტემბერს საღამოს, ქუჩაზე არსებულ ბიზნეს ცენტრში ჩატარდა. შატელენი. ამოღებულია დოკუმენტები და აღჭურვილობა (სერვერები), დასძინა კომპანიის წარმომადგენელმა.

ხელმძღვანელობისა და თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული არ არის“. რენესანსის მშენებლობა„ეს ეხება კომპანიებს, რომლებთანაც ჩვენ არასდროს მიმუშავია, განუცხადა „ვედომოსტის“ Renaissance Construction-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი ვლასენკომ, მათი დასახელების გარეშე.

სერვერის ჩამორთმევამ, ვლასენკოს თქმით, შეიძლება გამოიწვიოს გადასახადების გადარიცხვის შეფერხება და თანამშრომლებისთვის ხელფასების გადახდა. არაადეკვატური ინფორმაცია არღვევს კომპანიის რეპუტაციას პარტნიორებისა და კონტრაქტორების თვალში, რაც იწვევს მორალურ და კომერციულ ზიანს, დასძინა ვლასენკომ.

საქმე აღიძრა რუსეთიდან თანხების გატანასთან დაკავშირებით, ეს არის ხელოვნების 1 პუნქტი. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 193, ამბობს სამართალდამცავი ორგანოების წყარო. ეს მუხლი (განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხების რეპატრიაციის ვალდებულებებისგან თავის არიდება) ითვალისწინებს ჯარიმას 500 000 რუბლამდე. ან მსჯავრდებულის ხელფასის ან სხვა შემოსავლის ოდენობით ერთიდან სამ წლამდე ვადით იძულებითი შრომა ან თავისუფლების აღკვეთა სამ წლამდე ვადით. წყაროს ცნობით, 100 მილიარდი რუბლის უკანონოდ გატანა შეიძლებოდა.

„სტატია ახალია, რამდენიმე წელია მუშაობს, ვრცელი სასამართლო პრაქტიკა„არა ამ საკითხზე“, ამბობს ნათელა ვასილიევა, სანქტ-პეტერბურგის ადვოკატთა ასოციაციის იურისტი. ის არ გამორიცხავს, ​​რომ ამოღებული დოკუმენტების შესწავლის პროცესში სხვა დარღვევებიც გამოვლინდეს.

« რენესანსის მშენებლობა„1993 წელს სანქტ-პეტერბურგში დაარსებული ის არის Renaissance Holding-ის წამყვანი კომპანია. თავისი ისტორიის მანძილზე მას 500-ზე მეტი პროექტი აქვს განხორციელებული საერთო ფართობი 15 მილიონზე მეტი კვ. მისი ვებგვერდის მიხედვით, შეკვეთების წიგნაკი არის დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარი.

SPARK-Inerfax-ის ცნობით, სს-ის შემოსავალი რენესანსის მშენებლობა„2015 წელს შეადგინა 28,97 მილიარდი რუბლი, ხოლო 2016 წელს - 17,5 მილიარდი რუბლი. წმინდა მოგება 826,16 მილიონი რუბლი. და 23,1 მილიონი რუბლი. შესაბამისად. კომპანიის ვებსაიტზე განთავსებულ პროექტებს შორისაა Avon-ისა და Rehau-ს ქარხნები, Mega Belaya Dacha, Evolution and Federation Towers, Avia Park სავაჭრო ცენტრი, Europolis სავაჭრო ცენტრი, Gallery სავაჭრო ცენტრი, Mega Dybenko, სავაჭრო ცენტრი "June", სავაჭრო და გასართობი კომპლექსი. გრანდ კანიონი“ და ა.შ.

კომპანიის ყველაზე დიდი კონტრაქტი რუსეთში არის ლახტას ცენტრის მშენებლობა სანქტ-პეტერბურგში. კომპანიამ 2014 წელს გააფორმა ხელშეკრულება შპს „ოხტას საჯარო და ბიზნეს ცენტრთან“ (გაზპრომის სტრუქტურა, ეწოდა სს „მფ. გენერალურ კონტრაქტორთან ურთიერთობა შეუსაბამოა, იტყობინება ლახტა ცენტრის მრავალფუნქციური კომპლექსის პრესსამსახური. „ჩვენ გვაქვს სტრატეგია რისკებთან გამკლავებისთვის, მათ შორის გენერალურ კონტრაქტორთან ფორსმაჟორული გარემოების თვალსაზრისით“, - ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. - მთავარ კონტრაქტორზე აბსოლუტური დამოკიდებულების აღმოსაფხვრელად შემუშავდა პაკეტის კონტრაქტის სისტემა, როდესაც სამუშაოები მიმდინარეობს ცალკეული კონტრაქტებით, რომლებიც თანმიმდევრულად დადებულია. დეტალური დოკუმენტაცია შემუშავებულია Samsung Construction-ის მიერ, პროექტთან შესაბამისობა, მომხმარებლის გარდა, კონტროლდება AECOM-ის მიერ. ამ გზით საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციების ყოვლისმომცველი კონტროლი მიიღწევა“. ლახტა ცენტრის პროექტისთვის ყველა გადახდა გადაირიცხება დროულად, რუბლებში დადებული კონტრაქტების შესაბამისად. გარკვეული სახეობებიმუშაობა, იტყობინება ლახტა ცენტრის პრესსამსახური. ლახტა ცენტრის მშენებლობის დასრულება 2018 წელს იგეგმება, კოშკის სიმაღლე 462 მ იქნება.

მილერის "მცურავი" მილიარდები?

FSB ეძებს 100 მილიარდ რუბლს, რომელიც შეიძლება გამოიტანოს რუსეთიდან. თურქული კომპანია Renaissance Construction სკანდალის ცენტრშია. შეიძლება კვალი გაზპრომამდე მიიყვანოს?

როგორც MorningNews-ის კორესპონდენტმა შეიტყო, სანკტ-პეტერბურგში FSB-ის რეგიონალურმა დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება საზღვარგარეთ 100 მილიარდი რუბლის უკანონო გატანის თაობაზე. სკანდალის ეპიცენტრში არის თურქული სამშენებლო კომპანია Renaissance Construction, რომელიც გაზპრომისთვის Lakhta Center-ის ბიზნეს კომპლექსისთვის 462 მეტრიან კოშკს აშენებს.

Renaissance Construction-ის ოფისი გაჩხრიკეს. გამომძიებლები მთელი დღე სწავლობდნენ ამოღებულ დოკუმენტებს. დილით კი კომპანიის რამდენიმე უფროსი თანამშრომელი დაკითხვაზე დაიბარეს. ჯერჯერობით გამოძიება პირდაპირ არ უკავშირებს 100 მილიარდი რუბლის ქურდობას, Renaissance Construction-სა და Gazprom-ს. თუმცა, ვინ იცის, რა იქნება შემდეგ?

საქმეები აღიძრა ხელოვნების მიხედვით. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 193.1 (სავალუტო ოპერაციების ჩატარება უცხოურ ვალუტაში ან რუსეთის ფედერაციის ვალუტაში თანხების გადარიცხვის მიზნით არარეზიდენტების ანგარიშებზე ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით). და, სავარაუდოდ, ის გახდება რეზონანსული. ყოველ დღე არ ხდება ასეთი უზარმაზარი თანხების გატანა რუსეთიდან.

საქმის გამოძიების ფარგლებში, კიდევ 40-მდე ჩხრეკა ჩატარდა სხვადასხვა კომპანიის ოფისებში, რომლებზეც გამოვლინდა „ერთდღიანი“ კომპანიების ნიშნები. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მხოლოდ დანაშაულის ფაქტი, საქმეში მონაწილე რეალური პირები იდენტიფიცირებული არ არის.

დაკითხვები კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. და, ალბათ, მომავალ კვირას გახდება ცნობილი სკანდალში მონაწილე რეალური პირები. თუ ამ ხნის განმავლობაში ისინი არ დატოვებენ რუსეთს. და შემდეგ თქვენ მოგიწევთ მათი ძებნა საუკეთესო შემთხვევის სცენარითურქეთის სანაპიროზე.

დაადგინა გამოძიებამ?

სავარაუდო დანაშაულებრივი სქემა საკმაოდ სტანდარტულია. თანხები ჭურვი კომპანიების მეშვეობით გადავიდა საგარეო სავაჭრო საქმიანობაში მონაწილე კომპანიების ანგარიშებზე. ისინი ამ თანხით იხდიდნენ უცხოელი პარტნიორებისგან შეძენილი საქონლის გადახდას. სავარაუდოდ - სამშენებლო მასალები. მხოლოდ საქონლის ღირებულება იყო გაბერილი მინიმუმ 10-ჯერ! სხვაობა კი ამ მიზნით შექმნილ უცხოური კომპანიების ანგარიშებზე მთავრდებოდა.

10 ჯერ! და ეს არის მინიმუმი. რა შეიძლება იყოს მაქსიმუმი, რომელიც ჩვეულებრივ განისაზღვრება სიხარბის ხარისხით? გამოდის, რომ 100 მილიარდ რუბლზე ბევრად მეტი შეიძლებოდა საზღვარგარეთ გადარიცხულიყო?

ბუნებრივია, Renaissance Construction-მა უარყო ყველა კომპანია და განაცხადა, რომ მათთან არანაირ ბიზნესს არ აწარმოებენ. სხვას არავინ ელოდა. სავარაუდო დამნაშავე არასოდეს აღიარებდა თავის ქურდობას. მათი ყოფნის მტკიცება გამომძიებლების საქმეა.

უბრალოდ ჩნდება კითხვა - რატომ მოვიდნენ FSB ოფიცრები რენესანსის მშენებლობაში? ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, მათ ამის გაკეთების მიზეზი უბრალოდ არ ექნებოდათ. და კიდევ უფრო მეტიც, ჩაატარეთ ძებნა კიდევ 40 კომპანიაში. მათ, ვინც უკვე აჩვენა "გაფრენა-ღამის" ნიშნები. FSB არის სერიოზული ორგანიზაცია, რომელსაც ასე არ მიეწოდება.

რით არის ცნობილი რენესანსის მშენებლობა?

Renaissance Construction არის ერთ-ერთი მსხვილი თურქული კომპანია, რომელიც ბიზნესს აწარმოებს პეტერბურგში. მას აქვს მრავალი დასრულებული პროექტი და კიდევ უფრო მეტი ნაპოლეონის გეგმები. მათ შორის ლახტა ცენტრის მეორე ეტაპის მშენებლობა. მაგრამ ეს არ არის ის, რაც საინტერესოა, არამედ კომპანიის შესაძლო მონაწილეობა რუსეთიდან თანხის გატანაში.

Renaissance Construction დაარსდა 1993 წელს თურქი ბიზნესმენის ერმან ილიჩაკის მიერ და არის თურქული ჰოლდინგის Ronesans-ის ნაწილი, რომელიც ბიზნესს აწარმოებს მსოფლიოს 21 ქვეყანაში, საერთო რაოდენობით 40 ათასი ადამიანია დასაქმებული.

2015 წელს Renaissance Construction-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ანდრეი ვლასენკომ განაცხადა, რომ Ronesans Holding-ის დამფუძნებელი იყო ჰოლანდიური კომპანია RNS Holding. რატომ იქნებოდა ეს? რატომ დაარსდა მოულოდნელად თურქული ჰოლდინგი ჰოლანდიურმა კომპანიამ?

სიმართლეს ამბობს ანდრეი ვლასენკო?

და აი, ყველაზე საინტერესო გამოდის! RNS Holding Limited ამჟამად არ არის დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ბოლო 12 თვის განმავლობაში არანაირი ტრანზაქცია არ ყოფილა. კომპანია დაფუძნებულია ბანგკოკში, ტაილანდი. და ის მუშაობს როგორც Minor International PCL-ის შვილობილი კომპანია, რომელიც ასევე მდებარეობს ტაილანდში.

დიახ, ამან შეიძლება თქვენი თავი დაგიბრუნოთ! თურქული ჰოლდინგი, რომლის დამფუძნებელი სავარაუდოდ ჰოლანდიური კომპანიაა, რომელიც სინამდვილეში როგორც ჩანს არა ჰოლანდიური, არამედ ტაილანდურია. ყოველ შემთხვევაში, ფეხები თითქოს იქიდან იზრდება. თქვენ არ შეგიძლიათ არ იფიქროთ, იქნებ FSB-ს ნამდვილად ჰყავს სადმე და ვინმე, რომლის ქვეშაც იჭრება?

ასევე უცნაურია, რომ Renaissance Construction-ის ზოგიერთი უსახური „პასუხისმგებელი თანამშრომელი“ FSB-ში დაკითხვაზე დაიბარეს. რა, ანდრეი ვლასენკო აღარ მუშაობს კომპანიაში? ან ის უკვე არის სადმე ტაილანდის სანაპიროზე? და თქვენ არ ხართ ხელმისაწვდომი კომენტარებისთვის კომპანიისთვის ასეთ გადამწყვეტ მომენტში?

ალექსეი მილერი დამნაშავეა?

უყვარს თუ არა ალესი მილერს ტაილანდში დასვენება?

ცნობილია, რომ გაზპრომის ხელმძღვანელს ურჩევნია იმავე კონტრაქტორებთან მუშაობა. მაგალითად, ბევრი სახელმწიფო კონტრაქტი ედება არკადი როტენბერგისა და გენადი ტიმჩენკოს კომპანიებს. როგორც ჩანს, მილერს დიდი გეგმები აქვს რენესანსის მშენებლობაზეც. ლახტა ცენტრის იგივე მეორე ეტაპი.

როცა ფასი 10-ჯერ და მეტით არის გაბერილი, მაშინ ბუნებრივად ჩნდება ეჭვები. ძალიან დიდი განსხვავებაა, რომლითაც შეგიძლიათ „იკვებოთ“ რუსეთში, თურქეთში, ჰოლანდიასა და ტაილანდში. ყველას გაუხარდება ასეთი განსხვავება. და სავსე.

100 მილიარდი რუბლი - ეს არ არის პატარა რამ! ვიმედოვნებ, რომ FSB მაინც იპოვის მათ ქურდობაში პასუხისმგებელებს. და "პასუხისმგებელი მუშები" მიიღებენ სახელსა და გვარს. და, შესაძლოა, გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეში ჩაებნენ. ქურდი მაინც ციხეში უნდა იყოს. მით უმეტეს, როცა საქმე ასეთ თანხას ეხება.

უმსხვილესი სამშენებლო კომპანია Renaissance Construction, რომელიც გაზპრომისთვის 462 მეტრიანი ბიზნეს კომპლექსის ანძს აშენებს, ეჭვმიტანილი იყო 100 მილიარდი თანხის ამოღებაში.

სანქტ-პეტერბურგში FSB-ის რეგიონალური დეპარტამენტი იძიებს საზღვარგარეთ 100 მილიარდი რუბლის უკანონო გატანის საქმეს. ხმამაღალი სკანდალის ცენტრშია მსხვილი სამშენებლო კომპანია Renaissance Construction, რომელიც გაზპრომის დაკვეთით 462 მეტრიან კოშკს აშენებს ლახტა ცენტრის ბიზნეს კომპლექსისთვის. თუმცა, გამოძიებას ჯერ არ დაუკავშირებია უშუალოდ დანაშაული არც რენესანსის მშენებლობასთან და არც გიგანტური ობიექტის მშენებლობასთან.

FSB-ის თანამშრომლები 12 სექტემბერს, დილით, ჩატელენას ქუჩაზე, 26a-ში მდებარე Renaissance Construction სს-ის ოფისში მოვიდნენ. გამომძიებლები დაინტერესდნენ სამშენებლო კომპანიისა და უცხოურ ეკონომიკურ საქმიანობაში (FEA) მონაწილე რამდენიმე კომპანიის ფინანსურ ურთიერთობასთან დაკავშირებული დოკუმენტებით. ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების შესწავლას და ამოღებას მთელი სამუშაო დღე დასჭირდა. და მეორე დილით, რენესანსის მშენებლობის რამდენიმე უფროსი თანამშრომელი დაიბარეს დაკითხვაზე სანქტ-პეტერბურგის FSB ოფისში. მუხლით აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 193.1 (სავალუტო ოპერაციების ჩატარება უცხოურ ვალუტაში ან რუსეთის ფედერაციის ვალუტაში თანხების გადარიცხვის მიზნით არარეზიდენტების ანგარიშებზე ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით).

FSB-ის რეგიონულმა დირექტორატმა „კომერსანტს“ დაუდასტურა ფაქტი, რომ საგამოძიებო სამსახურის მიერ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში ტარდებოდა ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა უარი თქვეს ჩხრეკის მიზანსა და შედეგებზე საუბარზე.

კომერსანტის ცნობით, უსაფრთხოების ძალები არ შემოიფარგლნენ მხოლოდ რენესანსის სამშენებლო ოფისიდან დოკუმენტების ჩამორთმევით - იმავე დღეს, ოპერატიულებმა და FSB-ს გამომძიებლებმა ჩაატარეს 40-ზე მეტი ჩხრეკა ათეულობით სხვადასხვა კომპანიაში და მათი ლიდერების ბინებში. უფრო მეტიც, ამ კომერციული ორგანიზაციების უმეტესობას აქვს ჭურვი კომპანიების მახასიათებლები და შემადგენელ დოკუმენტებში კომპანიების დირექტორებად დასახელებული ადამიანები, ფაქტობრივად, მხოლოდ მათი ნომინალური მენეჯერები იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულის მუხლით აღძრულია საქმე თანხის ამოღების შესახებ, გამოძიების ამ ეტაპზე რეალური ბრალდებულები არ გამოვლენილა და ბრალი არავის წაუყენებია. ჩხრეკისას ამოღებულ ფინანსურ დოკუმენტებში გამოჩენილი პირების დაკითხვა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება.

კრიმინალური სქემა, რომელშიც მონაწილეობს ლახტა ცენტრის მშენებლობის გენერალური კონტრაქტორი, სტანდარტული აღმოჩნდა.

არაოფიციალური მონაცემებით, კრიმინალური სქემა, რომელშიც ლაქტა ცენტრის მშენებლობის გენერალური კონტრაქტორი ფიგურირებს, სტანდარტული აღმოჩნდა. ფული ჭურვი კომპანიების მეშვეობით ირიცხებოდა საგარეო სავაჭრო საქმიანობაში მონაწილე კომპანიების ანგარიშებზე. და ისინი, თავის მხრივ, იყენებდნენ ამ თანხებს უცხოელი პარტნიორებისგან შეძენილი საქონლის გადასახდელად. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, რუსეთში მიწოდებული საქონელი ძირითადად სამშენებლო მასალები იყო. თაღლითობა მდგომარეობდა იმაში, რომ საქონლის ღირებულება თავდაპირველად მინიმუმ ათჯერ მეტი იყო. რეალურ ფასსა და გადახდილ ფულს შორის სხვაობა ამ მიზნით შექმნილ უცხოური კომპანიების ანგარიშებზე სრულდებოდა. წინასწარი შეფასებით, დაახლოებით 100 მილიარდი რუბლი უკანონოდ იქნა გადარიცხული საზღვარგარეთ. თუმცა, გამოძიების დროს თანხა შეიძლება შეიცვალოს ზევით ან შემცირებით.

FSB-ის წარმომადგენლები არ აკონკრეტებენ კონკრეტულად რა როლი ითამაშა სამშენებლო ორგანიზაციამ ფინანსურ თაღლითობაში და მხოლოდ ცხადყოფს, რომ ჯერ არ არის საუბარი უკანონო ქმედებების პირდაპირ კავშირზე ლახტა ცენტრის მშენებლობის ხელშეკრულების შესრულებასთან. .

თავის მხრივ, კომერსანტის წყარომ Renaissance Construction სს დაადასტურა, რომ კომპანიის ოფისში ჩატარდა ხანგრძლივი ჩხრეკა, რომლის დროსაც ამოღებულია რამდენიმე დოკუმენტი. „სანამ ჩხრეკა დაიწყება, ჩვენ მოგვაწოდეს შესაბამისი დადგენილება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული იქნებოდა უცნობი პირების მიმართ. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ სისხლის სამართლის საქმის აღწერით ნაწილში არ ფიგურირებს რენესანსის სამშენებლო კომპანიის სახელი. დადგენილებაში წერია მხოლოდ საგამოძიებო ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა ჩვენს მისამართზე არსებულ ოფისში, რათა დადგინდეს ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც მიუთითებს ჩვენი კომპანიის შესაძლო ჩართულობაზე იმ პროცესებში, რომლებიც გამოძიების პროცესშია“, - აღნიშნა კომერსანტის თანამოსაუბრემ.

მან განსაკუთრებით აღნიშნა, რომ Renaissance Construction-ს არავითარი კავშირი არ აქვს იმ კომპანიებთან, რომელთა სახელებიც ფიგურირებს სისხლის სამართლის საქმის სიუჟეტში. „ჩვენ არასდროს ვთანამშრომლობთ არცერთ მათგანთან და შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი დოკუმენტი“, - განუცხადა კომერსანტს წყარომ.

მისი თქმით, არასწორად წარმოდგენილი ინფორმაცია ამ ვითარებასთან დაკავშირებით სერიოზულ ზიანს აყენებს კომპანიის ბიზნეს რეპუტაციას. მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ „სამართალდამცავი ორგანოები მოაგვარებენ ამას, რაც საშუალებას მისცემს Renaissance Construction-ს გააგრძელოს კონსტრუქციული მუშაობა“.

სს “MFC Lakhta Center”-ის პრესსამსახურმა იტყობინება, რომ ლახტა ცენტრის კომპლექსის პროექტზე მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს და აღნიშნეს, რომ “დადასტურებული ინფორმაციის (ცხადია გამოძიების შედეგების შესახებ. – კომერსანტი”) გამოჩენამდე. გენერალურ კონტრაქტორთან ურთიერთობის პერსპექტივის შესახებ დასკვნების გაკეთება მიზანშეწონილი არ არის“.

Renaissance Construction კომპანია დაარსდა 1993 წელს თურქი ბიზნესმენის ერმან ილიჩაკის მიერ და არის თურქული ჰოლდინგის Ronesans-ის ნაწილი, რომელიც დეველოპერია დიდი სავაჭრო ცენტრების მთელ რუსეთში. თავად კომპანიის თქმით, შეკვეთის პორტფელი დაახლოებით 7 მილიარდი დოლარია. Renaissance Construction მოქმედებდა როგორც გენერალური კონტრაქტორი რიგი საეტაპო პროექტებისთვის - მაგალითად, მან ააგო რამდენიმე მაღალსართულიანი კოშკი, როგორც მოსკოვის ბიზნეს ცენტრის ნაწილი და ახლა არის. ასევე ახორციელებს Neva Towers-ის მაღალსართულიანი კომპლექსის პროექტს. 2014 წელს მან მიიღო გენერალური კონტრაქტი სანქტ-პეტერბურგში 462 მეტრიანი ლახტა ცენტრის ანძის მშენებლობაზე კომპანია „გაზპრომისთვის“. ასევე იგეგმება გენერალურ კონტრაქტორთან კომპლექსის მეორე ეტაპის გენერალური საკონტრაქტო სამუშაოების ხელშეკრულების გაფორმება.

ასევე, Renaissance Construction, რუსეთის პირდაპირი საინვესტიციო ფონდთან ერთად, აპირებს სახსრების გამოყოფას დიდი განვითარების პროექტის - სატელიტური ქალაქ იუჟნიის განსახორციელებლად, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება 2 ათასი ჰექტარი ფართობის განვითარება. პეტერბურგის პუშკინსკის რაიონში.

ვლადისლავ ლიტოვჩენკო, ლიდია გორბორუკოვა

სანქტ-პეტერბურგის FSB-მ ათეულობით მისამართი მოიძია საზღვარგარეთ 100 მილიარდის გადარიცხვის საქმეზე. საუბარია 2012 - 2015 წლების ეპიზოდებზე. მაგრამ ისინი განიხილავენ კონტრდაზვერვის მუშაობას Lakhta Center-ის გენერალური კონტრაქტორის - Renaissance Construction-ის ოფისში. ფონტანკამ მიხვდა, საიდან დაიწყეს ეს ამბები.

: ოლეგ ხარსეევი/კომერსანტი

საზღვარგარეთ ფულის ფართომასშტაბიანი გატანის შემთხვევაში, FSB-ის ოპერატიულებმა გაჩხრიკეს არა მხოლოდ სერიოზული სამშენებლო კომპანიის, Renaissance Construction-ის ოფისი, არამედ ათობით მისამართი, სადაც რეგისტრირებული იყო ჭურვი კომპანიები და ცხოვრობდნენ ნომინანტები. ფონტანკამ შეიტყო, რომ მასალები შეაგროვეს არა FSB-ის რეგიონალური დირექტორატის თანამშრომლებმა, არამედ მათმა კოლეგებმა რეგიონალური დეპარტამენტიდან.

ფონტანკას თქმით, 12 სექტემბრის დილიდან FSB-ის დირექტორატის ოპერატიულებმა სანკტ-პეტერბურგსა და ლენინგრადის რეგიონში ჩაატარეს დაახლოებით 15 ჩხრეკა ქალაქის სხვადასხვა მისამართზე, სადაც, მათი აზრით, ფიქტიური კომპანიები იყო რეგისტრირებული ან ფიქტიური საწარმოების ნომინალური მფლობელები. თავად ცხოვრობდნენ. მოვლენები მოხდა იმ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში, რომელიც აღძრულია რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 193.1 მუხლის მესამე ნაწილით - „სავალუტო ოპერაციების ჩატარება ფულადი სახსრების უცხოურ ვალუტაში ან ვალუტაში გადაცემის მიზნით. რუსეთის ფედერაცია ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით არარეზიდენტების ანგარიშებზე. რასაც ბიზნეს გარემოში ხშირად უწოდებენ ფულის საზღვარგარეთ გაგზავნას. IN ამ შემთხვევაში- განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით, რადგან, გამომძიებლების აზრით, ამოღებული თანხა დაახლოებით 100 მილიარდი რუბლია.

მანამდე ფონტანკამ უკვე იტყობინება, რომ ამ განხორციელების დროს დიდი სამშენებლო კორპორაციის Renaissance Construction სანქტ-პეტერბურგის ოფისში. სხვათა შორის, 13 სექტემბრის დილის 8 საათამდე გაგრძელდა. თუმცა, შეგვიძლია დავამატოთ, რომ პრაქტიკაში ასეთი ხანგრძლივობა მხოლოდ კრუნჩხვის კომპლექსურ პროცედურებთან არის დაკავშირებული საჭირო დოკუმენტებიდა მათი ინვენტარის შედგენა ოქმებში შეტანისას.

Renaissance Construction დაარსდა სანქტ-პეტერბურგში 1990-იანი წლების დასაწყისში თურქეთის ბიზნესმენის მიერ. ამჟამად ის ლიდერია უცხოური წარმოშობის რუსულ სამშენებლო კომპანიებს შორის. მისი პროექტები მოიცავს ევროპაში ყველაზე დიდ შენობას, ფედერაციის კოშკს მოსკოვის ტერიტორიაზე და ლახტას ცენტრს სანკტ-პეტერბურგში. კომპანია ასევე მონაწილეობდა სავაჭრო კომპლექსების "გალერი", "MEGA Parnas" და "MEGA Dybenko", "Pik", Ford და Hyundai ქარხნების, ლუდსახარში Baltika და სხვათა მშენებლობაში.

გარდა ამისა, ფონტანკას თქმით, ამოღება მოხდა პეტერბურგის ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში, ასევე საბროკერო კომპანიის ოფისში.

FSB-ს საგამოძიებო სამსახურმა რამდენიმე თვის წინ დაუდგენელი პირების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. ანუ, როგორც "ყრუ". ოპერატიული მასალები და საინიციატივო ანგარიში დანაშაულის ნიშნების აღმოჩენის შესახებ საგამოძიებო სამსახურმა მიიღო პეტროგრადსკის ოლქის FSB დირექტორატის რეგიონალური განყოფილებიდან. ხოლო დასკვნა, რომლებშიც ბიზნესმენები არიან ეჭვმიტანილი, ეხება 2012–2015 წლებს.

ფონტანკას თქმით, მხოლოდ განხორციელების მომზადებისა და თავად ჩხრეკის ეტაპზე, პეტროგრადის დეპარტამენტის თანამშრომლებს დაეხმარნენ FSB ეკონომიკური უსაფრთხოების სამსახურის "საბანკო" განყოფილების ოპერატიულები.

რაც შეეხება კითხვას, რატომ გადაიღეს ეს ამბავი პეტროგრადსკის რაიონში, თუ საქმეში მონაწილე მთავარი პირი, Renaissance Construction, რეგისტრირებული იყო ვიბორგსკში, მაშინ ამ შემთხვევაში დანაშაულის ადგილსამყოფლად ითვლებოდა. ფრონტულ კომპანიას, რომლის მეშვეობითაც თანხები სამი წლის განმავლობაში ამოიღეს.

აშკარა შეუსაბამობა 100 მილიარდი რუბლის პრეტენზიების მასშტაბსა და რაიონული ერთეულის კომპეტენციის დონეს შორის განმარტეს ფონტანკას თანამოსაუბრეებმა როგორც იმავე FSB-ში, ასევე პეტერბურგის ეკონომიკურ პოლიციაში. ჩვენი ექსპერტების აზრით, ზოგჯერ სერიოზულ მასალებს იღებენ მენეჯმენტში, ზოგჯერ კი რეგიონალური განყოფილებები უმკლავდებიან საკუთარ თავს: ”განსაკუთრებით, ეჭვიანობა ხშირად ჩნდება, როდესაც გამჟღავნება ხდება ”ქვემოთ” და საბოლოო წარმატება მიდის ზედამხედველ განყოფილებებზე.

Fontanka ასევე დაინტერესდა წარმოუდგენელი თანხა მკითხველისთვის 100 მილიარდი რუბლი.

- ეს ორი ზენიტის არენაა.

(აქ ჩვენი თანამოსაუბრე ეხება ფონტანკას მასალას.)

შეგახსენებთ, რომ დასკვნის სქემები თითქმის ერთნაირია ყველა ასეთ სისხლის სამართლის საქმეში. ამრიგად, საზღვარგარეთ გადაირიცხება თანხა, რომლისთვისაც პროდუქტი ბაზარზე არაპროპორციულად უფრო მაღალ ფასად არის მიწოდებული. მაგალითად, შეგვიძლია გავიხსენოთ სტატია ფონტანკაზე, რომელიც ეძღვნება ცნობილი პეტერბურგელი ბიზნესმენის ფონ მესინგის ჩხრეკას, სადაც საგამოძიებო კომიტეტიდაითვალა . ან საერთოდ, ბანკს ანგარიშგების მიზნით მიეწოდება ტვირთის საბაჟო დეკლარაცია, რომლის მიხედვითაც მსგავსი საქონელი უკვე შემოტანილია.

ჩვენი წყაროები ირწმუნებიან, რომ არ არსებობს კავშირი Renaissance Construction-ის ოფისში ჩხრეკასა და მის, როგორც გენერალური კონტრაქტორის სტატუსს შორის, გაზპრომის ლახტა ცენტრის შტაბ-ბინის მშენებლობის დროს.

13 სექტემბრის საღამოსა და 14 სექტემბრის დილისთვის ათამდე ადამიანი დაიკითხა, მაგრამ არავინ დაუკავებიათ.

როგორც წესი, გამოძიება დაუყოვნებლივ იწყებს ეჭვმიტანილის სახით დაკითხვას, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში ბრალდება კონკრეტულ პირებს მოგვიანებით წაუყენებენ.

ევგენი ვიშენკოვი, Fontanka.ru