رنسانس ساخت و ساز در ارتباط با برداشت وجوه از روسیه جستجو شد. سایه اقتصاد سایه بر روی طرح های دوگانه و پیچیده لاختا آویزان است

در سن پترزبورگ، دپارتمان منطقه ای FSB در حال بررسی یک مورد برداشت غیرقانونی 100 میلیارد روبل از خارج از کشور است. در مرکز یک رسوایی پر سر و صدا، یک شرکت ساختمانی بزرگ به نام Renaissance Construction قرار دارد که در حال ساخت یک برج 462 متری برای مجتمع تجاری Lakhta Center به سفارش گازپروم است. با این حال، تحقیقات هنوز مستقیماً این جنایت را با ساخت و ساز رنسانس یا ساخت تأسیسات غول پیکر مرتبط نکرده است. افسران FSB برای جستجوی دفتر Renaissance Construction JSC، واقع در 26a در خیابان Chatelena، صبح روز 12 سپتامبر آمدند. محققان به اسناد مربوط به روابط مالی بین یک شرکت ساختمانی و چندین شرکت شرکت کننده در فعالیت اقتصادی خارجی (FEA) علاقه مند بودند. مطالعه و حذف اوراق حسابداری کل روز کاری طول کشید. و درست صبح روز بعد، تعدادی از کارمندان ارشد رنسانس ساخت و ساز برای بازجویی به دفتر FSB در سن پترزبورگ احضار شدند. اقدامات تحقیقاتیدر چارچوب یک پرونده جنایی که بر اساس ماده آغاز شده است انجام شد. 193.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه (ارتکاب معاملات ارزیدر مورد ترجمه پول نقد V ارز خارجییا ارز فدراسیون روسیهبه حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی). اداره منطقه ای FSB به کومرسانت تأیید کرد که اقدامات تحقیقاتی عملیاتی در چارچوب یک پرونده جنایی آغاز شده توسط سرویس تحقیقاتی انجام می شود، اما از صحبت در مورد هدف و نتایج جستجو خودداری کرد. به گزارش کومرسانت، نیروهای امنیتی خود را به ضبط اسناد از دفتر ساخت و ساز رنسانس محدود نکردند - در همان روز، مأموران و بازرسان FSB بیش از 40 جستجو را در ده ها شرکت مختلف و در آپارتمان های رهبران آنها انجام دادند. علاوه بر این، اکثر این سازمان‌های تجاری دارای ویژگی‌های شرکت‌های پوسته هستند و افرادی که در اسناد تشکیل دهنده به‌عنوان مدیران شرکت‌ها تعیین شده‌اند، در واقع فقط مدیران اسمی آن‌ها بوده‌اند. در حالی که پرونده برداشت وجوه بر اساس جنایت آغاز شده است، در این مرحله از تحقیقات، متهمان واقعی شناسایی نشده و هیچ اتهامی نیز برای کسی مطرح نشده است. بازجویی از افرادی که در اسناد مالی ضبط شده در بازرسی ها ظاهر می شوند تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. طبق داده های غیررسمی، طرح جنایی که در آن پیمانکار عمومی ساخت مرکز لاخته ظاهر می شود، استاندارد شده است. پول از طریق شرکت های پوسته به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت های تجارت خارجی واریز می شد. و آنها نیز به نوبه خود از این وجوه برای پرداخت کالاهای خریداری شده از شرکای خارجی استفاده کردند. بر اساس گزارش های تایید نشده، کالاهای عرضه شده به روسیه عمدتاً بوده است مصالح ساختمانی. تقلب در این واقعیت بود که بهای تمام شده کالا در ابتدا حداقل ده برابر بیشتر بود. مابه التفاوت قیمت واقعی و پول پرداختی به حساب شرکت های خارجی که برای این منظور ایجاد شده بودند، ختم می شد. بر اساس برآوردهای اولیه، حدود 100 میلیارد روبل به طور غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شده است. با این حال، مقدار در طول بررسی ممکن است به بالا یا پایین تغییر کند. نمایندگان FSB دقیقاً مشخص نمی کنند که سازمان ساخت و ساز چه نقشی در کلاهبرداری مالی داشته است و فقط تصریح می کند که هنوز صحبتی در مورد ارتباط مستقیم اقدامات غیرقانونی با اجرای قرارداد ساخت مرکز لاخته نشده است. . به نوبه خود، منبع کومرسانت در Renaissance Construction JSC تأیید کرد که یک جستجوی طولانی در دفتر شرکت انجام شد که طی آن تعدادی اسناد کشف و ضبط شد. «قبل از شروع جستجو، قطعنامه مربوطه به ما ارائه شد که در آن آمده بود که یک پرونده جنایی علیه افراد ناشناس تشکیل خواهد شد. تاکید می کنم که نام شرکت ساختمانی رنسانس در قسمت تشریحی این پرونده جنایی دیده نمی شود. این قطعنامه تنها نیاز به انجام اقدامات تحقیقاتی در دفتر در آدرس ما را برای شناسایی هرگونه اسنادی که نشان دهنده دخالت احتمالی شرکت ما در فرآیندهای در حال بررسی است، بیان می کند. او به ویژه خاطرنشان کرد که Renaissance Construction هیچ ارتباطی با شرکت هایی ندارد که نام آنها در طرح اصلی پرونده جنایی آمده است. یک منبع به کومرسانت گفت: ما هرگز با هیچ یک از آنها همکاری نکرده‌ایم و بر این اساس، نمی‌توانیم هیچ سندی داشته باشیم. به گفته وی، اطلاعات ارائه شده نادرست در این زمینه باعث آسیب جدی به اعتبار تجاری شرکت می شود. او همچنین ابراز امیدواری کرد که "سازمان های مجری قانون آن را حل کنند و به Renaissance Construction اجازه دهند تا به طور سازنده به کار خود ادامه دهد." سرویس مطبوعاتی JSC "MFC Lakhta Center" گزارش داد که کار روی پروژه مجتمع Lakhta Center طبق معمول در حال انجام است و خاطرنشان کرد که "تا زمانی که اطلاعات تایید شده ظاهر شود (بدیهی است در مورد نتایج تحقیقات - "Kommersant") آن نتیجه گیری در مورد چشم انداز روابط با پیمانکار عمومی نامناسب است. شرکت ساختمانی رنسانس در سال 1993 توسط ارمان ایلیچاک تاجر ترک تاسیس شد و بخشی از هلدینگ ترکیه ای رونسانس است که توسعه دهنده شرکت های بزرگ است. مراکز خریددر سراسر روسیه طبق گفته خود شرکت، مجموعه سفارشات حدود 7 میلیارد دلار است. همچنین اجرای پروژه مجتمع بلندمرتبه برج نوا. در سال 2014 قراردادی کلی برای ساخت برج 462 متری Lakhta Center در سن پترزبورگ برای شرکت گازپروم دریافت کرد. همچنین قرار است برای مرحله دوم مجتمع با پیمانکار عمومی قراردادی برای پیمانکاری عمومی منعقد شود. همچنین Renaissance Construction هم تراز است بنیاد روسیهسرمایه گذاری مستقیم در نظر دارد بودجه ای را برای اجرای یک پروژه توسعه بزرگ - شهر اقماری یوژنی فراهم کند که در چارچوب آن برنامه ریزی شده است تا مساحتی بالغ بر 2 هزار هکتار را توسعه دهد. منطقه پوشکینسکیسن پترزبورگ

سرویس مطبوعاتی اداره FSB برای سنت پترزبورگ و منطقه لنینگراد گزارش داد: "اقدامات تحقیقاتی عملیاتی در چارچوب یک پرونده جنایی که توسط سرویس تحقیقاتی اداره FSB آغاز شده است، انجام شد.

این شرکت تأیید کرد که جستجو در عصر 12 سپتامبر در مرکز تجاری در خیابان انجام شد. شاتلین. نماینده شرکت افزود: اسناد و تجهیزات (سرورها) کشف و ضبط شد.

پرونده جنایی علیه مدیریت و کارکنان تشکیل نشده است. ساخت و ساز رنسانسآندری ولاسنکو، مدیر عامل Renaissance Construction، بدون نام بردن از آنها به ودوموستی گفت: "این مربوط به شرکت هایی است که ما هرگز با آنها کار نکرده ایم.

به گفته ولاسنکو، توقیف سرور ممکن است باعث تاخیر در انتقال مالیات و پرداخت حقوق به کارکنان شود. ولاسنکو افزود، اطلاعات ناکافی شهرت شرکت را در چشم شرکا و پیمانکاران بی‌اعتبار می‌کند و باعث آسیب اخلاقی و تجاری می‌شود.

پرونده در مورد برداشت وجوه از روسیه آغاز شد، این بند 1 از هنر است. منبعی در سازمان های اجرای قانون می گوید 193 قانون جزایی فدراسیون روسیه. این ماده (فرار از تعهدات برای بازگرداندن وجوه به ویژه در مقادیر زیاد) مجازاتی را در قالب جریمه تا 500000 روبل پیش بینی می کند. یا به میزان حقوق یا سایر درآمدهای محکوم علیه از یک تا سه سال کار اجباری یا حبس تا سه سال. به گفته منبع، تا 100 میلیارد روبل می توانست به طور غیرقانونی برداشت شود.

"مقاله جدید است، چندین سال است که کار می کند، گسترده است رویه قضاییناتلا واسیلیوا، وکیل در کانون وکلای سن پترزبورگ، می گوید: «نه در این مورد. این احتمال وجود دارد که در روند مطالعه اسناد ضبط شده، تخلفات دیگری آشکار شود، او رد نمی کند.

« ساخت و ساز رنسانساین شرکت که در سال 1993 در سن پترزبورگ تأسیس شد، شرکت پیشرو هلدینگ رنسانس است. در طول تاریخ خود، بیش از 500 پروژه را اجرا کرده است مساحت کلبیش از 15 میلیون متر مربع بر اساس وب سایت، این شرکت بیش از 56000 نفر را در 24 کشور استخدام می کند.

طبق گزارش SPARK-Inerfax، درآمد JSC " ساخت و ساز رنسانس"در سال 2015 به 28.97 میلیارد روبل و در سال 2016 - 17.5 میلیارد روبل رسید. سود خالص 826.16 میلیون روبل. و 23.1 میلیون روبل. به ترتیب. از جمله پروژه های موجود در وب سایت این شرکت می توان به کارخانه های Avon و Rehau، Mega Belaya Dacha، Evolution and Federation towers، مرکز خرید آویا پارک، مرکز خرید یوروپولیس، مرکز خرید گالری، Mega Dybenko، مرکز خرید ژوئن، مجتمع تجاری و تفریحی اشاره کرد. گراند کانیون" و غیره

بزرگترین قرارداد این شرکت در روسیه، ساخت مرکز لاختا در سن پترزبورگ است. این شرکت در سال 2014 قراردادی با Okhta Public and Business Center LLC (یک ساختار گازپروم، تغییر نام به JSC MFK Lakhta Center) منعقد کرد. کار روی پروژه Lakhta Center به طور معمول در حال انجام است، تا زمانی که اطلاعات تایید شده ظاهر شود و به نتیجه گیری چشم انداز برسد. سرویس مطبوعاتی مجتمع چند منظوره مرکز لختا گزارش داد که رابطه با پیمانکار عمومی نامناسب است. این شرکت در بیانیه ای گفت: "ما یک استراتژی برای مقابله با خطرات، از جمله در مورد فورس ماژور با پیمانکار عمومی داریم." - برای حذف وابستگی مطلق به پیمانکار اصلی، یک سیستم پیمانکاری بسته ایجاد شد، زمانی که کار تحت قراردادهای جداگانه منعقد شده به طور متوالی انجام می شود. مستندات دقیق توسط شرکت ساختمانی سامسونگ توسعه یافته است، علاوه بر مشتری، توسط AECOM کنترل می شود. به این ترتیب کنترل همه جانبه توسط سازمان های حرفه ای بین المللی حاصل می شود.» کلیه پرداخت های پروژه مرکز لاختا به موقع و مطابق با قراردادهای منعقد شده به روبل منتقل می شود. گونه های خاصکار، سرویس مطبوعاتی مرکز لختا گزارش داد. تکمیل ساخت مرکز لاخته برای سال 2018 برنامه ریزی شده است، ارتفاع برج 462 متر خواهد بود.

میلیاردهای "شناور" میلر؟

FSB به دنبال 100 میلیارد روبل است که می تواند از روسیه خارج شود. شرکت ترکی Renaissance Construction در مرکز این رسوایی قرار دارد. آیا این آثار می تواند به گازپروم منتهی شود؟

همانطور که خبرنگار MorningNews دریافت، در سن پترزبورگ، اداره منطقه ای FSB تحقیقاتی را در مورد برداشت غیرقانونی 100 میلیارد روبل از خارج از کشور آغاز کرد. در مرکز این رسوایی، شرکت ساختمانی ترکیه Renaissance Construction قرار دارد که در حال ساخت یک برج 462 متری برای مجتمع تجاری Lakhta Center برای گازپروم است.

دفتر ساخت و ساز رنسانس مورد بازرسی قرار گرفت. بازرسان تمام روز را صرف مطالعه اسناد ضبط شده کردند. و صبح تعدادی از کارمندان ارشد شرکت برای بازجویی احضار شدند. تاکنون، تحقیقات مستقیماً دزدی 100 میلیارد روبلی، رنسانس ساخت و ساز و گازپروم را مرتبط نکرده است. با این حال، چه کسی می داند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

پرونده ها بر اساس هنر آغاز شد. 193.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه (انجام معاملات ارزی برای انتقال وجوه به ارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه به حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی). و به احتمال زیاد طنین انداز می شود. هر روز نیست که چنین مبالغ هنگفتی از روسیه خارج می شود.

در بخشی از تحقیقات این پرونده، حدود 40 بازرسی دیگر در دفاتر شرکت‌های مختلف انجام شد که نشانه‌هایی از شرکت‌های «یک روزه» را نشان داد. در حالی که فقط واقعیت یک جنایت وجود دارد، اما افراد واقعی درگیر در پرونده شناسایی نشده اند.

بازجویی ها تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. و شاید هفته آینده افراد واقعی درگیر در این رسوایی مشخص شوند. اگر در این مدت روسیه را ترک نکنند. و سپس باید به دنبال آنها بگردید بهترین سناریودر سواحل ترکیه

آیا تحقیقات مشخص شده است؟

طرح جنایی ادعا شده کاملا استاندارد است. وجوه از طریق شرکت های پوسته به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت های تجارت خارجی می رفت. آنها از این پول برای پرداخت کالاهایی که از شرکای خارجی خریداری می کردند استفاده کردند. احتمالا - مصالح ساختمانی. فقط قیمت تمام شده کالا حداقل 10 برابر شده بود! و مابه التفاوت به حساب شرکت های خارجی که برای این منظور ایجاد شده بودند ختم شد.

10 بار! و این حداقل است. حداکثر که معمولاً با درجه طمع مشخص می شود چقدر می تواند باشد؟ معلوم می شود که خیلی بیش از 100 میلیارد روبل می توانست به خارج منتقل شود؟

به طور طبیعی، رنسانس ساخت و ساز همه شرکت ها را رد کرد و گفت که آنها هیچ تجارتی با آنها ندارند. هیچکس انتظار دیگری نداشت. مجرم ادعا شده هرگز بلافاصله به سرقت های خود اعتراف نکرد. اثبات حضور آنها وظیفه بازپرسان است.

این سوال پیش می آید - چرا افسران FSB به ساختمان رنسانس آمدند؟ بدون هیچ دلیلی، آنها به سادگی دلیلی برای این کار نخواهند داشت. و حتی بیشتر از آن، در 40 شرکت دیگر جستجو کنید. کسانی که قبلاً علائم "پرواز در شب" را نشان داده اند. FSB یک سازمان جدی است که به همین شکل عرضه نخواهد شد.

ساخت و ساز رنسانس به چه چیزی معروف است؟

Renaissance Construction یکی از شرکت های بزرگ ترکیه ای است که در سن پترزبورگ تجارت می کند. او بسیاری از پروژه های تکمیل شده، و حتی برنامه های ناپلئونی بیشتری دارد. از جمله ساخت مرحله دوم مرکز لاخته. اما این چیز جالب نیست، بلکه دخالت احتمالی این شرکت در خروج پول از روسیه است.

Renaissance Construction در سال 1993 توسط تاجر ترکیه ای ارمان ایلیچاک تاسیس شد و بخشی از هلدینگ ترکیه ای Ronesans است که در 21 کشور در سراسر جهان تجارت می کند و تعداد کل کارمندان آن 40 هزار نفر است.

در سال 2015، آندری ولاسنکو، مدیر عامل Renaissance Construction اعلام کرد که موسس هلدینگ Ronesans شرکت هلندی RNS Holding است. چرا چنین می شود؟ چرا یک هلدینگ ترکیه ای ناگهان توسط یک شرکت هلندی تاسیس شد؟

آیا آندری ولاسنکو حقیقت را می گوید؟

و در اینجا جالب ترین چیز معلوم می شود! RNS Holding Limited در حال حاضر در فعالیت های تجاری مشغول نیست. در 12 ماه گذشته هیچ معامله ای صورت نگرفته است. این شرکت در بانکوک، تایلند مستقر است. و به عنوان یک شرکت تابعه Minor International PCL که در تایلند نیز واقع شده است، فعالیت می کند.

بله، این می تواند سر شما را به چرخش درآورد! هلدینگ ترکیه ای که ظاهراً موسس آن یک شرکت هلندی است که در واقع به نظر می رسد هلندی نیست بلکه تایلندی باشد. حداقل به نظر می رسد پاها از آنجا رشد می کنند. نمی‌توانید فکر نکنید، شاید FSB واقعاً جایی و کسی را دارد که زیر آن کنده شود؟

همچنین عجیب است که برخی از "کارمندان مسئول" بی چهره رنسانس ساخت و ساز برای بازجویی توسط FSB احضار شدند. چه، آندری ولاسنکو دیگر برای شرکت کار نمی کند؟ یا او در حال حاضر جایی در ساحل تایلند است؟ و در چنین لحظه مهمی برای شرکت برای اظهار نظر در دسترس نیستید؟

آیا الکسی میلر گناهکار است؟

آیا آلسی میلر دوست دارد تعطیلات خود را در تایلند بگذراند؟

مشخص است که رئیس گازپروم ترجیح می دهد با همان پیمانکاران کار کند. به عنوان مثال، بسیاری از قراردادهای دولتی به شرکت های آرکادی روتنبرگ و گنادی تیمچنکو داده می شود. ظاهرا میلر برنامه های بزرگی برای ساخت و ساز رنسانس نیز دارد. همان مرحله دوم مرکز لاخته.

وقتی قیمت 10 برابر یا بیشتر افزایش می یابد، به طور طبیعی شک و شبهه ایجاد می شود. تفاوت بسیار زیادی وجود دارد که با آن می توانید در روسیه و ترکیه و هلند و تایلند "تغذیه" کنید. همه با چنین تفاوتی خوشحال خواهند شد. و پر.

100 میلیارد روبل - این چیز کمی نیست! من می خواهم امیدوار باشم که FSB همچنان مسئول دزدی آنها را پیدا کند. و "کارگران مسئول" نام و نام خانوادگی خود را خواهند گرفت. و شاید آنها درگیر یک پرونده جنایی پرمخاطب شوند. با این حال، یک دزد باید در زندان باشد. به خصوص وقتی صحبت از چنین مبلغی باشد.

بزرگترین شرکت ساختمانی، Renaissance Construction که در حال ساخت یک برج مجتمع تجاری 462 متری برای گازپروم است، مظنون به خارج کردن 100 میلیارد دلار بود.

در سن پترزبورگ، دپارتمان منطقه ای FSB در حال بررسی یک مورد برداشت غیرقانونی 100 میلیارد روبل از خارج از کشور است. در مرکز یک رسوایی پر سر و صدا، یک شرکت ساختمانی بزرگ به نام Renaissance Construction قرار دارد که در حال ساخت یک برج 462 متری برای مجتمع تجاری Lakhta Center به سفارش گازپروم است. با این حال، تحقیقات هنوز مستقیماً این جنایت را با ساخت و ساز رنسانس یا ساخت تأسیسات غول پیکر مرتبط نکرده است.

افسران FSB برای جستجوی دفتر Renaissance Construction JSC، واقع در 26a در خیابان Chatelena، صبح روز 12 سپتامبر آمدند. محققان به اسناد مربوط به روابط مالی بین یک شرکت ساختمانی و چندین شرکت شرکت کننده در فعالیت اقتصادی خارجی (FEA) علاقه مند بودند. مطالعه و حذف اوراق حسابداری کل روز کاری طول کشید. و درست صبح روز بعد، تعدادی از کارمندان ارشد رنسانس ساخت و ساز برای بازجویی به دفتر FSB در سن پترزبورگ احضار شدند. اقدامات تحقیقاتی در چهارچوب یک پرونده جنایی که بر اساس این ماده آغاز شده است انجام شد. 193.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه (انجام معاملات ارزی برای انتقال وجوه به ارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه به حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی).

اداره منطقه ای FSB به کومرسانت تأیید کرد که اقدامات تحقیقاتی عملیاتی در چارچوب یک پرونده جنایی آغاز شده توسط سرویس تحقیقاتی انجام می شود، اما از صحبت در مورد هدف و نتایج جستجو خودداری کرد.

به گزارش کومرسانت، نیروهای امنیتی خود را به ضبط اسناد از دفتر ساخت و ساز رنسانس محدود نکردند - در همان روز، مأموران و بازرسان FSB بیش از 40 جستجو را در ده ها شرکت مختلف و در آپارتمان های رهبران آنها انجام دادند. علاوه بر این، اکثر این سازمان‌های تجاری دارای ویژگی‌های شرکت‌های پوسته هستند و افرادی که در اسناد تشکیل دهنده به‌عنوان مدیران شرکت‌ها تعیین شده‌اند، در واقع فقط مدیران اسمی آن‌ها بوده‌اند. در حالی که پرونده برداشت وجوه بر اساس جنایت آغاز شده است، در این مرحله از تحقیقات، متهمان واقعی شناسایی نشده و هیچ اتهامی نیز برای کسی مطرح نشده است. بازجویی از افرادی که در اسناد مالی ضبط شده در بازرسی ها ظاهر می شوند تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

این طرح جنایی که شامل پیمانکار عمومی برای ساخت مرکز لاخته است، استاندارد شده است.

طبق داده های غیررسمی، طرح جنایی که در آن پیمانکار عمومی ساخت مرکز لاخته ظاهر می شود، استاندارد شده است. پول از طریق شرکت های پوسته به حساب شرکت های شرکت کننده در فعالیت های تجارت خارجی واریز می شد. و آنها نیز به نوبه خود از این وجوه برای پرداخت کالاهای خریداری شده از شرکای خارجی استفاده کردند. بر اساس گزارش های تایید نشده، کالاهای عرضه شده به روسیه عمدتاً مصالح ساختمانی بوده است. تقلب در این واقعیت بود که بهای تمام شده کالا در ابتدا حداقل ده برابر بیشتر بود. مابه التفاوت قیمت واقعی و پول پرداختی به حساب شرکت های خارجی که برای این منظور ایجاد شده بودند، ختم می شد. بر اساس برآوردهای اولیه، حدود 100 میلیارد روبل به طور غیرقانونی به خارج از کشور منتقل شده است. با این حال، مقدار در طول بررسی ممکن است به بالا یا پایین تغییر کند.

نمایندگان FSB دقیقاً مشخص نمی کنند که سازمان ساخت و ساز چه نقشی در کلاهبرداری مالی داشته است و فقط تصریح می کند که هنوز صحبتی در مورد ارتباط مستقیم اقدامات غیرقانونی با اجرای قرارداد ساخت مرکز لاخته نشده است. .

به نوبه خود، منبع کومرسانت در Renaissance Construction JSC تأیید کرد که یک جستجوی طولانی در دفتر شرکت انجام شد که طی آن تعدادی اسناد کشف و ضبط شد. «قبل از شروع جستجو، قطعنامه مربوطه به ما ارائه شد که در آن آمده بود که یک پرونده جنایی علیه افراد ناشناس تشکیل خواهد شد. تاکید می کنم که نام شرکت ساختمانی رنسانس در قسمت تشریحی این پرونده جنایی دیده نمی شود. این قطعنامه تنها نیاز به انجام اقدامات تحقیقاتی در دفتر در آدرس ما را برای شناسایی هرگونه اسنادی که نشان دهنده دخالت احتمالی شرکت ما در فرآیندهای در حال بررسی است، بیان می کند.

او به ویژه خاطرنشان کرد که Renaissance Construction هیچ ارتباطی با شرکت هایی ندارد که نام آنها در طرح اصلی پرونده جنایی آمده است. یک منبع به کومرسانت گفت: ما هرگز با هیچ یک از آنها همکاری نکرده‌ایم و بر این اساس، نمی‌توانیم هیچ سندی داشته باشیم.

به گفته وی، اطلاعات ارائه شده نادرست در این زمینه باعث آسیب جدی به اعتبار تجاری شرکت می شود. او همچنین ابراز امیدواری کرد که "سازمان های مجری قانون آن را حل کنند و به Renaissance Construction اجازه دهند تا به طور سازنده به کار خود ادامه دهد."

سرویس مطبوعاتی JSC "MFC Lakhta Center" گزارش داد که کار روی پروژه مجتمع Lakhta Center طبق معمول در حال انجام است و خاطرنشان کرد که "تا زمانی که اطلاعات تایید شده ظاهر شود (بدیهی است در مورد نتایج تحقیقات - "Kommersant") آن نتیجه گیری در مورد چشم انداز روابط با پیمانکار عمومی نامناسب است.

شرکت ساختمانی رنسانس در سال 1993 توسط ارمان ایلیچاک تاجر ترک تاسیس شد و بخشی از هلدینگ رونزان ترکیه است و توسعه دهنده مراکز خرید بزرگ در سراسر روسیه است. طبق گفته خود شرکت، مجموعه سفارشات حدود 7 میلیارد دلار است. همچنین اجرای پروژه مجتمع بلندمرتبه برج نوا. در سال 2014 قراردادی کلی برای ساخت برج 462 متری Lakhta Center در سن پترزبورگ برای شرکت گازپروم دریافت کرد. همچنین قرار است برای مرحله دوم مجتمع با پیمانکار عمومی قراردادی برای پیمانکاری عمومی منعقد شود.

همچنین Renaissance Construction به همراه صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در نظر دارد برای اجرای یک پروژه توسعه بزرگ - شهر اقماری یوژنی بودجه تأمین کند که در چارچوب آن برنامه ریزی شده است تا مساحتی بالغ بر 2 هزار هکتار را توسعه دهد. در منطقه پوشکینسکی سن پترزبورگ.

ولادیسلاو لیتوچنکو، لیدیا گوربروکووا

FSB سنت پترزبورگ ده ها آدرس را در مورد انتقال 100 میلیارد به خارج از کشور جستجو کرد. ما در مورد قسمت های 2012 - 2015 صحبت می کنیم. اما در دفتر پیمانکار کل مرکز لاخته - رنسانس کانستراکشن در حال بحث درباره کار ضد جاسوسی هستند. فونتانکا فهمید که از کجا شروع به ساخت این خبر کردند.

: اولگ خرسیف / کومرسانت

در مورد برداشت گسترده پول در خارج از کشور، عوامل FSB نه تنها دفتر شرکت ساخت و ساز جدی Renaissance Construction، بلکه ده ها آدرس را که شرکت های جلویی ثبت شده بودند و نامزدها زندگی می کردند را نیز جستجو کردند. Fontanka متوجه شد که این مواد حتی توسط کارکنان اداره منطقه ای FSB، بلکه توسط همکاران آنها از بخش منطقه ای جمع آوری شده است.

به گفته فونتانکا، از صبح روز 12 سپتامبر، عوامل اداره FSB برای سن پترزبورگ و منطقه لنینگراد حدود 15 جستجو در آدرس های مختلف شهر انجام دادند که به نظر آنها شرکت های ساختگی یا صاحبان اسمی شرکت های ساختگی ثبت شده بودند. خود زندگی کردند این وقایع در چارچوب یک پرونده جنایی که توسط سرویس تحقیقاتی FSB منطقه ای تحت بخش سوم ماده 193.1 قانون جزایی فدراسیون روسیه آغاز شده است - "تکمیل معاملات ارزی برای انتقال وجوه به ارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه" رخ داد. فدراسیون روسیه به حساب افراد غیر مقیم با استفاده از اسناد جعلی. چیزی که در محیط کسب و کار اغلب به آن ارسال پول به خارج از کشور گفته می شود. در در این مورد- در مقیاس بسیار بزرگ، زیرا، به گفته محققان، مبلغ برداشت تقریباً 100 میلیارد روبل است.

پیش از این، Fontanka قبلاً گزارش داده بود که در طول این اجرا در دفتر سن پترزبورگ شرکت بزرگ ساختمانی Renaissance Construction. اتفاقاً تقریباً تا ساعت 8 صبح 22 شهریور ادامه داشت. با این حال، می توانیم اضافه کنیم که در عمل چنین مدت زمان تنها با روش های تشنج پیچیده همراه است مدارک لازمو تهیه فهرستی از آنها در هنگام ورود به پروتکل ها.

Renaissance Construction در اوایل دهه 1990 در سن پترزبورگ توسط یک تاجر از ترکیه تاسیس شد. در حال حاضر در میان شرکت های ساختمانی روسی با ریشه های خارجی پیشرو است. پروژه های او شامل بزرگترین ساختمان اروپا، برج فدراسیون در قلمرو شهر مسکو و مرکز لاختا در سن پترزبورگ است. این شرکت همچنین در ساخت مجتمع های خرید "گالری"، "MEGA Parnas" و "MEGA Dybenko"، "Pik"، کارخانه های "Ford"، "Hyundai"، آبجوسازی "Baltika" و غیره مشارکت داشت.

علاوه بر این، به گفته فونتانکا، این توقیف در یکی از شعبه های بانک سنت پترزبورگ و همچنین در دفتر یک شرکت کارگزاری صورت گرفته است.

یک پرونده جنایی توسط سرویس تحقیقاتی FSB چندین ماه پیش و علیه افراد ناشناس باز شد. یعنی به عنوان «ناشنوا». مواد عملیاتی و گزارش ابتکار در مورد کشف علائم جنایت توسط سرویس تحقیقاتی از بخش منطقه ای اداره FSB برای منطقه پتروگرادسکی دریافت شد. و نتیجه گیری که مظنون به بازرگانان است مربوط به سال های 2012-2015 است.

به گفته فونتانکا، تنها در مرحله آماده سازی اجرا و جستجوها، کارمندان بخش پتروگراد توسط عوامل بخش "بانکداری" سرویس امنیت اقتصادی FSB کمک کردند.

در مورد این سوال که چرا این داستان به طور خاص در منطقه پتروگرادسکی مطرح شده است، اگر شخص اصلی درگیر در پرونده، یعنی Renaissance Construction، در ویبورگسکی ثبت شده است، در این مورد، محل جنایت به عنوان محل در نظر گرفته شده است. یک شرکت جلویی که از طریق آن مبالغ به مدت سه سال برداشت می شد.

اختلاف آشکار بین مقیاس ادعاهای 100 میلیارد روبل و سطح صلاحیت واحد منطقه توسط طرفین فونتانکا هم در همان FSB و هم در پلیس اقتصادی سن پترزبورگ توضیح داده شد. به گفته کارشناسان ما، گاهی اوقات مطالب جدی وارد مدیریت می شود و گاهی اوقات ادارات منطقه به تنهایی با این کار کنار می آیند: "به خصوص که حسادت اغلب زمانی به وجود می آید که افشاگری "پایین" توسعه می یابد و موفقیت نهایی به بخش های ناظر می رسد.

فونتانکا همچنین در مورد مبلغ باورنکردنی 100 میلیارد روبل برای خوانندگان جویا شد.

- اینها دو آرنای زنیت هستند.

(در اینجا گفتگوی ما به مطالب فونتانکا اشاره می کند.)

به یاد بیاوریم که طرح های استنباط عملاً در همه این موارد کیفری یکسان است. بنابراین، مبلغی به خارج از کشور منتقل می شود که برای آن محصول با قیمتی نامتناسب بالاتر از بازار عرضه می شود. به عنوان مثال، می‌توانیم مقاله فونتانکا را به یاد بیاوریم که به جستجوهای تاجر معروف سن پترزبورگ فون مسینگ اختصاص دارد، جایی که کمیته تحقیقشمارش کرد . یا به طور کلی اظهارنامه های گمرکی بار برای گزارش در اختیار بانک قرار می گیرد که بر اساس آن کالاهای مشابه قبلا وارد شده است.

منابع ما ادعا می کنند که هیچ ارتباطی بین جستجو در دفتر ساخت و ساز رنسانس و وضعیت آن به عنوان پیمانکار عمومی در طول ساخت مقر مرکز لاختای گازپروم وجود ندارد.

در غروب 13 سپتامبر و صبح 14 سپتامبر، حدود ده نفر مورد بازجویی قرار گرفتند، اما کسی بازداشت نشد.

به عنوان یک قاعده، تحقیقات بلافاصله بازجویی ها را به عنوان مظنون آغاز می کند، اما در مورد ما اتهامات بعداً علیه افراد خاص مطرح می شود.

اوگنی ویشنکوف، Fontanka.ru